(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
---|---|---|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 11 |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
---|---|---|
Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
1.3. Genel Kurul | ||
---|---|---|
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287105 , www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253712 | |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmuştur. | |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316023 , www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245093 | |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır. | |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Bağış ve Yardım Politikası | |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748027 | |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Şirketimiz Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi - Madde 5.4. | |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yoktur. |
1.4. Oy Hakları | ||
---|---|---|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Ali Cem Kalyoncu %40,58 | |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %25,14 |
1.5. Azlık Hakları | ||
---|---|---|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
1.6. Kar Payı Hakkı | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Kar Dağıtım Politikası | |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kar dağıtımı yapılmıştır. | |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Genel Kurul Toplantıları |
---|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 | 0 | %25,25 | %0,48 | %99,52 | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul Bilgileri | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul Bilgileri | - | 0 | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301571 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri- Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgileri, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri | |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri- Temel Bilgiler- Genel Bilgiler ve Ortaklık Yapısı | |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
2.2. Faaliyet Raporu | ||
---|---|---|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler | |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Yapısı, Toplantılar ve Üye Özgeçmişleri | |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri | |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler | |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi | |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler | |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sürdürülebilirlik Raporu- Çevresel İlkeler & Sosyal İlkeler |
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Tazminat Politikası | |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 2 | |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Etik Komitesi | |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | gizli@kafein.com.tr |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Menfaat Sahipleri Politikası | |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirket çalışanlarımız, şirket portalı üzerinden " Bir Fikrim Var" uygulaması ile şikâyet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir. |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
---|---|---|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Önemli Kararlar" başlıklı 9. maddesi kapsamında "Genel Müdürün, üst düzey şirket yöneticilerinin atanması, görevden alınması ve ücretlerinin onaylanması" konularında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin olumlu oyu gereklidir. Şirketimiz Halefiyet Planlaması'na web sitemizin Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim- Politikalar- Halefiyet Planlaması başlığından ulaşılabilir. | |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- İnsan Kaynakları Politikası ve Çalışma İlkeleri Politikası | |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- İnsan Kaynakları Politikası ve Çalışma İlkeleri Politikası | |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar ? Etik İlkeler ve Davranış Politikası | |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri- Sürdürülebilirlik- Sürdürülebilirlik Raporları | |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
---|---|---|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 06.01.2025 | |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) | |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 01.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu?nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen?in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci?nin ve Hatice Sevim Oral?ın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kaan Güneri ile Murat Ethem Sümer?in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. | |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - | |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi | |
Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Cem Kalyoncu | |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Ali Cem Kalyoncu | |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265114 | |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340105 | |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar - Çalışma İlkeleri ve Davranış Kuralları Talimatı | |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %33 |
Yönetim Kurulu Üyeleri |
---|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALİ CEM KALYONCU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 16/12/2011 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hayır | 25 | A,B ve C Grubu | Bağımsız Üye Değil | |||||
NEVAL ÖNEN | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 10/04/2013 | İcrada Görevli | İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
HATİCE SEVİM ORAL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 10/04/2013 | İcrada Görevli | Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
KENAN SÜBEKCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 02/01/2012 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü | Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak, Düzce Gümüşova Belediye Başkanı | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
MURAT ETHEM SÜMER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/08/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü | Evet | - | - | Bağımsız Üye | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057861 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
MURAT KAAN GÜNERİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | AltoPartners C.V. Türkiye Yönetici Ortaklığı, MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253698 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
---|---|---|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 28 | |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %92,40 | |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu Çalışma Esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan en az 1 (bir) gün önceden üyelere sunulması için azami özen gösterilir. | |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Esas Sözleşme Madde 9 & İç Yönergeler- Yönetim Kurulu İç Yönergesi Madde 3 | |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Ortaklık dışında 5 (beş) şirket ile sınırlandırılmıştır. |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
---|---|---|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176681 |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
---|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
---|---|---|---|---|
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Murat Ethem Sümer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Murat Kaan Güneri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Murat Ethem Sümer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Murat Kaan Güneri | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Zehra Arslantaşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Murat Ethem Sümer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Murat Kaan Güneri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
---|---|---|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
---|---|---|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu- Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi | |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Ücretlendirme Politikası | |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu- Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası |
Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
---|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 4 | 4 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |