(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739710 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2019 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817819 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları? başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 17 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Bulunmamaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %51 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Bulunmamaktadır. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları? başlığı altında bulunmaktadır | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745870 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | 0 | %57,67 | - | %57,67 | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dökümanları? başlığı altında, ?Olağan Genel Kurul? bölümünde sunulmuştur. | Bulunmamaktadır | Bulunmamaktadır | 262 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745870 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Şirket kurumsal internet sitesi www.denizlicam.com.tr adresi Yatırımcı İlişkiler bölümü. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket?in www.denizlicam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Ortaklık Yapısı? başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve Kısmen İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Bölümü, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri Bölümü | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler Bölümü | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında ?Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi? bölümünde. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Kadın Dostu Fabrika Projesi, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Bulunmamaktadır. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Çalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerin sonuçlandırılması Denetimden Sorumlu Komite?nin görev tanımındadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Ana Şirket Şişecam etik@sisecam.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | İletişim | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırması esas alınmıştır. Bu amaçla Şişecam Topluluk bünyesinde oluşturulan; ?Genel Müdüre Mesaj?, ?Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi? ile ?NAR Öneri Geliştirme Sistemi? uygulamaları kullanılmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan ?Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği? maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şişecam tarafından oluşturulan Politikalar Şirket?imiz tarafından da kabul ve uygulama talimatları içerisindedir. ?İnsan Kaynakları Politikası? www.sisecam.com.tr internet adresinde ?Sürdürülebilirlik? bölümü içerisinde ?Politikalar? sekmesi içerisinde yer almaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yok |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında sunulmuştur. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Faaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında, "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası? bölümünde sunulmuştur |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar başlığında ?Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası? bölümünde, Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Cemil Tokel | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Önen | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bağlı bulunduğumuz Şişecam Topluluğu Ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 Kişi olup, oranı %20?dir. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMİL TOKEL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | İcrada Görevli | Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı | Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı, Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Ambalaj San.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Paşabahçe Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Posuda Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | YOK | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| GÖKHAN GÜRALP | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Finans Sektörü Profesyoneli | İcrada Görevli | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü | Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Otomativ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Camiş Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Paşabahçe Egypt Glass Manufactyring SAE Yönetim Kurulu Başkan Vekili. | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||
| MEHMET SEFA PAMUKSUZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | İcrada Görevli Değil | YOK | Soda Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) Yönetici Ortağı | Evet | - | YOK | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi(Başkan)- Riskin Erken Saptanmasi Komitesi(Başkan) | ||||
| GÜL OKUTAN NİLSSON | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | İcrada Görevli Değil | YOK | İstanbul Bilgi Üniversitesinde Eğitmen | Hayır | - | YOK | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi(Üye)-Kurumsal Yönetim Komitesi(Üye)- Riskin Erken Saptanmasi Komitesi(Üye) | ||||
| OSMAN ÖZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 15/05/2019 | İcrada Görevli | Cam Ev Eşyasi Grubu Üretim Başkan Yardımcısı | Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kırklareli Fabrikası Fabrika Müdürlüğü | Hayır | 0 | YOK | Bağımsız Üye Değil |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2019 Yılında 26 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.denizlicam.com.tr kurumsal internet adresinde ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde, ?Kurumsal Yönetim ve Kimlik? sekmesinde, ?Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları? dosyasında belirtilmiştir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Şirket'in, Şişecam topluluğuna bağlı olması nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şişecam'a bağlı şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745878 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | M. Sefa Pamuksuz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gül Okutan Nilsson | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gökhan Güralp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Erkan Taşdemirci | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | M. Sefa Pamuksuz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Gül Okutan Nilsson | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | M. Sefa Pamuksuz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Gül Okutan Nilsson | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Gökhan Güralp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Belirtilmemiş | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında, ?Ücretlendirme Politikası? bölümünde sunulmuştur. | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Üst ve Orta Kademe Yöneticiler başlığı altında ?Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar? bölümünde. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %50 | 6 | 6 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %66,66 | %66,66 | 8 | 8 |
