Tüm Kategoriler
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
DURDO
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291862
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıYoktur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2024 yılında böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında İlişkili Taraf işlemleri bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYoktur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302019
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 12
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi"Genel Kurula, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi katılmış olup, bunlar dışında katılım olmamıştır" denebilir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı%30
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri /Kurumsal/Kar dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302019
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302019
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul TarihiGenel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısıPay sahiplerinin genel kurula katılım oranıDoğrudan temsil edilen payların oranıVekaleten temsil edilen payların oranıŞirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adıGenel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarasıYönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/06/2024 0 %58,53 %19,25 %39,28 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Genel Kurul Bilgileri 16.Madde 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291862
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları.Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ticaret Sicil Bilgileri/Ana sözleşme/Yönetim Kurulu/İçeriden Öğrenenler/Genel Kurul Bilgileri/Denetçi raporu/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Bilgilendirme Politakası/Kar dağıtım Politikası/Ücretlendirme Esasaları/Ortaklık yapısı/İştirakler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ortaklık yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 14, 4. Bölüm, Madde 18.19
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 14, 4. Bölüm, Madde 18.19
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 14, 4. Bölüm, Madde 18.21
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 6, Madde 13
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 2, Madde 6
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 6, Madde 12
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanıKurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ya da Şirket Bilgilendirme Politika Yetkilileri çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerdir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0212 771 46 06
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit pozisyonlar için yedekleme çalışması yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYoktur.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıFirmamızın kurumsal yönetim anlayışı ile ilgili ilkeleri ETİK KOD kitabımızda yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerFirmamız çevresel faaliyetleri ile ilgili her yıl CDP raporu yayınlamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerFirmamızın kurumsal yönetim anlayışı ile ilgili ilkeleri ETİK KOD kitabımızda yer almaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi03.02.2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı, Oktay Duran -Yönetim Kurulu Başkan vekili, Dikran Mihran Acemyan - Yönetim Kurulu üyesi, Torben Patrice Jean Reine - Yönetim Kurulu üyesi, Michel Joseph Claude Dubois - Yönetim Kurulu Üyesi, Nur Yapça (Bağımsız) - Yönetim Kurulu üyesi, Ahmet Ali Bugay (Bağımsız)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıSayfa 15 Bölüm 4 Madde 18.22
Yönetim kurulu başkanının adıOktay Duran
İcra başkanı / genel müdürün adıGenel Müdür, Dikran Acemyan - Genel Müdür, Ali Can Duran
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 üye , %14,28
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve Görevi
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 28/03/2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği - Evet 9.76 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OKTAY DURAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28/03/2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Durkat Karton Amb.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 8.3 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TORBEN PATRICE JEAN REINE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11/06/2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Genel Müdür ve İcra Direktörü Evet - - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11/06/2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyeliği Lgr İnternational Sa. Yönetim Kurul Üyesi ve Direktör Evet - - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
NUR YAPÇA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 15/06/2022 İcrada Görevli Değil - CIPS Türkiye- Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitmeni - - Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
AHMET ALİ BUGAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15/06/2022 İcrada Görevli Değil - Allianz Trade Turkey- Yönetim Kurulu Üyesi - - Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2 Adet
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı%71
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYoktur
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıSayfa 14 Bölüm 4 Maddde 18.21
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomitelerin çalışma Esasları , Kurumsal İnternet sitemizde yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Komiteler
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin AdıKomite Üyelerinin Adı-SoyadıKomite Başkanı Olup OlmadığıYönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - NUR YAPÇA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - AHMET ALİ BUGAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - AHMET ALİ BUGAY Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - NUR YAPÇA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - AHMET ALİ BUGAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - TUNÇ EMRE KARABULUT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm 4 Sayfa 14-15
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm 4 Sayfa 14-15
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm 4 Sayfa 14-15
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu Bölüm 4 Sayfa 14-15
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yoktur
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu Bölüm 4
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.Faaliyet raporu Bölüm 4
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu Bölüm 4
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adıİcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin OranıKomitede Bağımsız Üyelerin OranıKomitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı SayısıKomitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - %100 %50 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - %100 %33 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - %100 %50 1 1