(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılı boyunca 50 adet konferans ve yatırımcı gününe katılım sağlanmış ve 769 adet kurumsal yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399015 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | EVET | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-ve-yardim-politikasi | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425952 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşme: Md. 29-32 Genel Kurul İç Yönergesi: https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/genel-kurul-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-c-yonerge_2017.pdf | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul'a; Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Sekreter ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | İlgisiz | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %13,90 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | İlgisiz |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/yatirimci-iliskileri-ve-kar-dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | İlgisiz | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 3 | %65,53 | %8,18 | %57,34 | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurul-duyurulari | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurulda-sorulan-sorular-ve-verilen-cevaplar/ | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1413265 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | www.sabanci.com internet sitesinde yer alan "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe & İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Sabancı Holding Hakkında > Yönetim Kurulu | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sabancı Holding Hakkında > Sabancı Holding Yönetimi | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum > Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Mevzuat Değişikliklerinin ve Yasal Süreçlerin Takibi" | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Mevzuat Değişikliklerinin ve Yasal Süreçlerin Takibi" | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri" | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Yönetim Kurulu Başkanı'na doğrudan bağlı Etik Kurul | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@sabanci.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Etik Kurallarımız içerisinde yer alan; "Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız" ve "Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası" bölümleri | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Etik Kurallarımız içerisinde yer alan; "Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız" ve "Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası" bölümleri | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/default/Surdurulebilirlik/7/63/0 | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 2025/1Ç | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hayri Çulhacı - Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye / Kıvanç ZAİMLER - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 33 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hayri ÇULHACI | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kıvanç ZAİMLER | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/taahhutlerimiz/kadini-guclendirme-ilkeleri | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - %33 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYRİ ÇULHACI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2021 | İcrada Görevli | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YARDIMCISI | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| EROL SABANCI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 17/04/1967 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| SUZAN SABANCI SABANCI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/02/1996 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ | Evet | 6.84 | - | Bağımsız Üye Değil | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
| SERRA SABANCI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 17/05/2004 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ | Evet | 7.02 | - | Bağımsız Üye Değil | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
| ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GATE-27 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, VİSTA TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
| KIVANÇ ZAİMLER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/06/2025 | İcrada Görevli | ENERJİ GRUP BAŞKANI | ENERJISA ENERJI A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ENERJISA ÜRETIM SANTRALLERI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| MEHMET KAHYA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2021 | İcrada Görevli Değil | - | KRONUS KURUMSAL FİNANS DAN. A.Ş. KURUCU, ELECTROSALUS BİYOMEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399015 | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ | |
| HÜSEYİN GELİS | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | - | SİEMENS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399015 | Değerlendirildi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI | |
| TAYFUN BAYAZIT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | POLİSAN HOLDİNG VE İŞTİRAKLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKANLIĞI, BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, BAYAZIT YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ. KURUCU ORTAK, D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC. A.Ş.; ADEL KALEMCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.; BORUSAN BİRLEŞİK BORU FAB. SAN. VE TİC. A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399015 | Değerlendirildi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 7 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %89 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1413294 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hüseyin GELİS | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Tayfun BAYAZIT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tayfun BAYAZIT | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Suzan Sabancı SABANCI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Serra SABANCI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Elçin Melisa Sabancı TAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Hüseyin GELİS | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Mehmet KAHYA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Tayfun BAYAZIT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | Mehmet KAHYA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | Suzan Sabancı SABANCI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | Serra SABANCI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | Elçin Melisa Sabancı TAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | Erdem ERDOĞAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Sunuş, "Kısaca Sabancı Topluluğu", "Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı" ve "CEO'nun Mesajı" | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/ucret-politikasi | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, "Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar" |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | - | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %25 | - | 6 |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi | %100 | %20 | - | 5 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %100 | %100 | - | 2 |
