(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul | 02165540554 | 02165540556 |
| E-Posta |
|---|
| yiselec@selcukecza.com.tr |
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Akcan | Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü | 02165540554 | a.akcan@selcukecza.com.tr | |||
| İlker Mahmut Kalın | Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü | 02165540554 | ilker.kalin@selcukecza.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | ||
| Nazan Aksu Yüce | Kurumsal İletişim Müdürü | 02165540554 | nazan@selcukecza.com.tr |
Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle, Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii.
b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.
c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devralmak, icabında satmak. (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.)
d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.
e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.
f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.
g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.
h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.
i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesi 3.fıkrası çerçevesinde, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.
j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.
k) Şirket, devlete ve millete karşı toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, ortaklar ve çalışanlarda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak amacı ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde,ihtiyaç durumundaki vakıf ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile ayni veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış tutarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA SONAY GÜRGEN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 29/03/1981 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB | Hayır | 0,89 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| İ. Haluk Öğütçü | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/10/2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd. | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd. | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||||
| Ali Akcan | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/10/2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Ücret Komitesi (Üye) | ||||||
| Mustafa Keleş | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 13/02/2015 | İcrada Görevli Değil | Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) | |||||||
| ALİ TUNA GÜRGEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/03/2025 | İcrada Görevli | Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü | As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 08/08/2018 | İcrada Görevli Değil | Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| KUDRET FİKİRLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 29/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||
| MUZAFFER POLAT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan) | ||||
| VEYSİ CENGİZ BALÇIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Tıbbi Cihaz İlaç Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd. | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye) |
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| M.Sonay Gürgen | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | İş Adamı / İş Kadını | YK Başkan Yardımcısı, Genel Müdür | Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı |
| İ.Haluk Öğütçü | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili |
| Ali Akcan | Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Koordinatörü | Üst Düzey Yönetici | YK Üyesi, Mali İşler Koordinatörü | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili |
| ALİ TUNA GÜRGEN | Yönetim Kurulu Üyesi / İş Geliştirme Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü | As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş | 511.849.808,92 | 82,42 | 90,75 |
| DİĞER | 109.150.191,08 | 17,58 | 9,25 |
| TOPLAM | 621.000.000 | 100 | 100 |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|---|
| Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı | 244.890.687,98 | TRY | 39,43 |
| Ahmet Keleşoğlu varisleri | 94.114.871,425 | TRY | 15,155 |
| Nezahat Keleşoğlu | 141.172.249,835 | TRY | 22,735 |
| Nazmiye Gürgen | 11.040.000 | TRY | 1,78 |
| M.Sonay Gürgen | 5.520.000 | TRY | 0,89 |
| Ahmet Keleşoğlu | 44 | TRY | 0 |
| Nezahat Keleşoğlu | 44 | TRY | 0 |
| Kadriye Fügen Ural | 2,76 | TRY | 0 |
| Halka Açık Kısım | 124.262.100 | TRY | 20,01 |
| Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
|---|---|---|
| SELEC | 92.585.998,73 | 14,91 |
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | TRY | 62.100.000 | TRY | 10,00 | İmtiyazlı | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 558.900.000 | TRY | 90,00 | Yok | İşlem Görüyor |
| Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. | Ecza Depoculuğu | 70.000.000 | 69.997.900 | TRY | 99,99 | Bağlı Ortaklık |
1) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 05.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup; Şirketimizin %77,32'lik payı ile Ana Hissedarı olan Selçuk Ecza Holding A.Ş. (Holding)'nin %51'ine sahip Ana Hissedarıdır.
2) Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Holding tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup, bu işlemle Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32'ye yükselmiştir. 2018 yılı içindeki alım işlemleri ile birlikte Holding payı %82,42'ye çıkmıştır.
