Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul | 902165607000 | 902165607090 |
E-Posta |
---|
ir@flypgs.com |
PEGASUSYATIRIMCIILISKILERI@flypgs.com |
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Ömer Lütfü ÖMERBAŞ | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | 22/07/2019 | +902165607542 | ir@flypgs.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 203959 & 909074 |
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca:
Şirketin amaç ve konusu ile amaca ulaşılması için yapılabileceği iş ve işlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.
a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1. Türkiye'de, Türkiye dışında, Türkiye'den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye'ye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapmak,
2. Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,
3. Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,
4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye'de ve Türkiye dışında havaalanları iniş, kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak, bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,
5. Sahibi veya zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava ulaşım araçlarına, hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek,
6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline, diğer havayolu kuruluşlarının personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme, içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarlar kurmak ve işletmek,
8. Turistik amaçlı ve havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafeterya, konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek,
9. Havaalanlarında ve sair konaklama, alım, satım ve eğlenme tesisleri içinde satış yerleri açmak,
10. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,
11. Her türlü yer hizmet faaliyetlerinde bulunmak,
12. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.
b. Şirket yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir:
1. Konusu ile ilgili olarak ticari milli ve milletlerarası mümessillik ve acentelik yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve acentelikler kurmak,
2. Havayolu taşımacılığı ve turizme yönelik yayın işleri yapmak, bu konularda kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak,
3. Turizme yönelik geziler düzenlemek, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici, kültür değerlerini koruyucu ve tanıtıcı turizmi geliştirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,
4. Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır, taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kiraya vermek,
5. Havayolu taşımacılığının geliştirilmesinde yardımcı sınai tesisler kurmak, işletmek bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,
6. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak, bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek, bunların sermaye paylarını almak, satmak, sair suretle elden çıkarmak,
7. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,
8. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının ya da üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymet ve ticari işletmeyi sınai, fikri, maddi ve gayri maddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek,
9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla üçüncü kişilerin borçları için rehin tesis etmek veya kefalet vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kanı olunan işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.
Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.
Ayrıca, söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET TEVFİK NANE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 31/03/2022 | İcrada Görevli | Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Pegasus Havacılık Teknolojileri A.Ş. ve Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. Y.K. Başkanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Teknoloji Komitesi Üyesi | |
ALİ İSMAİL SABANCI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 26/01/2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği | Hayır | 0,61 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Komite görevi bulunmamaktadır | |
MEHMET CEM KOZLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 02/04/2013 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Emniyet Komitesi Üyesi | Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 14/07/2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı | Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
STEPHEN MARK GRIFFITHS | - | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 11/11/2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | East Midlans Airport İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Operasyonel Dönüşüm Yöneticisi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
AGAH UĞUR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Endüstri Mühendisi | 29/08/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129694 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS | - | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 31/01/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerde Danışma/Gözetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129694 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Teknoloji Komitesi Üyesi |
AYŞEGÜL İLDENİZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 16/09/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Vestel Grup Şirketleri ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129694 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Teknoloji Komitesi Üyesi |
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
GÜLİZ ÖZTÜRK | Genel Müdür/CEO | Yönetici | Ticaret Genel Müdür Yardımcısı | |
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU | Finans Genel Müdür Yardımcısı | Mühendis | Bütçe, Raporlama ve Kontrol Direktörü | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., Pegasus Havacılık Teknolojileri A.Ş. ve Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. Y.K. Üyesi |
ERGÜN DEMİRCİ | Operasyon Genel Müdür Yardımcısı | Mühendis | Teknikten Sorumlu Direktör | - |
GENÇER KARATEPE | Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı | Pilot | IzAir - Genel Müdür | - |
DİLARA OĞUR | İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı | Mühendis | Direktör, İnsan Kaynakları | - |
BARIŞ FINDIK | Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı | Mühendis | Direktör, Bilişim Teknolojileri | - |
MURAT TÜNAY | Emniyet ve Acil Durum Yönetimi Grup Başkanı | Pilot | Direktör, Emniyet ve Acil Durum Yönetimi | - |
YAVUZ SELİM ÖZMEN | Uçuş Akademi Grup Başkanı | Pilot | Direktör, Uçuş Akademi | Pegasus Havacılık Teknolojileri A.Ş. Y.K. Üyesi |
ALİ UZUN | Başhukuk Müşaviri, Sürdürülebilirlik Direktörü ve Genel Sekreter | Avukat | Başhukuk Müşaviri ve Genel Sekreter | Htit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
ESAS HOLDİNG A.Ş. | 264.056.016,23 | 52,81 | 52,81 |
DİĞER | 235.943.983,77 | 47,19 | 47,19 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100 | 100 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
Esas Holding ve Şevket Sabancı Ailesi | 292.361.629 | TRY | 58,47 |
Halka Açık | 207.638.371 | TRY | 41,53 |
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
PGSUS | 231.524.257,79 | 46,3 |
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Nama | 1 | TRY | 500.000.000 | TRY | 100 | Yok | İşlem Görüyor |
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | Bilişim Sistemleri Çözümleri | 300.000.000 | 110.446.803 | TRY | 36,82 | İş Ortaklığı |
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. | Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Servis ve Eğitim Hizmetleri | 100.000 | 100.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. | Hava Yolu Taşımacılığında Uygulanabilir Teknoloji ve Yazılım Çözüm ve İşbirliği Fırsatlarının Araştırılması | 200.000 | 200.000 | USD | 100 | Bağlı Ortaklık |