KAP

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PAMEL

Merkez Adresi

Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul	0212 290 74 70	0212 290 74 71

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Şifrin HES, Adıyaman İli Askerhan Köyü No:52, Çelikhan, Adıyaman Şubesi

Havva HES, Erzurum İli Derekapı Mahallesi Santral Sokak No:1, Erzurum Şubesi

Elektronik Posta Adresi

E-Posta
info@pamel.com.tr

İnternet Adresi

www.pamel.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Haluk Önürme	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	01/08/2023	0212 290 74 78	haluk.onurme@pamel.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	202248 / 701111

Şirketin Faaliyet Konusu

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100 / BIST ELEKTRİK / BIST 500 / BIST ANA

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi	13/06/2014	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Alt Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

24/09/2007

Ticaret Sicil Numarası

639184

Vergi No

1790600942

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	MUSTAFA ÜNAL	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	30/09/2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi	Evet	76,07	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	02/10/2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30/09/2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil
MİTHAT KILIÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	18/11/2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	06/02/2024	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Yoktur	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

31.095.331

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	23.652.981	76,07	85,16
DİĞER	7.442.350	23,93	14,84
TOPLAM	31.095.331	100	100

(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Para Birimi	Sermayedeki Payı(%)
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	21.896.101	TRY	70,42
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.257.874	TRY	42,64

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu	Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
PAMEL	7.427.853,82	23,89

(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1.360.000	TRY	4,37	Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısını Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	29.735.331	TRY	95,63	İmtiyazsız	İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek	80.000.000	80.000.000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Şişli Enerji A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi (GES)	44.100.000	44.100.000	TRY	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ortaköy Enerji A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi (GES)	43.400.000	43.400.000	TRY	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil