
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul | 0 (216) 556 90 00 | 0 (216) 556 92 00 |
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Melda ÖZTOPRAK | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Direktörü | 10/02/2025 | 0216 556 94 00 | meldao@doganholding.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 204325-928096 |
Özge Atay | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 02/09/2024 | 0216 556 94 00 | ozgea@doganholding.com.tr |
Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 4 no'lu "Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.
Madde 4:
Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca
aşağıda belirtilen işleri yapabilir.
A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;
a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.
b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.
c)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.
ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,; her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.
d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.
e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.
f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya büsbütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.
B) Holding;
a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.
b) İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.
c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.
ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.
d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.
Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.
D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.
E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.
Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.
Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.
F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.
Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve
sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
Hisse Senedi | 21/06/1993 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Ulusal Pazar |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 02/08/2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 11,48 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
VUSLAT SABANCI | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 02/08/2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 11,48 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
ARZUHAN YALÇINDAĞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 11/08/1997 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 11,52 | Bağımsız Üye Değil | |||||||
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 19/07/2011 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 11,58 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
AHMET TOKSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 20/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||||
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | Erkek | Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 12/12/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0,03 | Bağımsız Üye Değil | İcra Kurulu Başkanı | ||||||
MEHMET MURAT EMİRDAĞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 07/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||||
TOLGA BABALI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 11/04/2025 | İcrada Görevli Değil | İcra Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
ALİ AYDIN PANDIR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/01/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||||
ALİ FUAT ERBİL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 08/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | ||||
AYŞEGÜL İLDENİZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 08/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||||
MURAT TALAYHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 11/04/2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği |
BORA YALINAY | CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği |
VEDAT MUNGAN | İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) | Üst Düzey Yönetici | İcra Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
EREN SARIÇOĞLU | İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) | Üst Düzey Yönetici | İcra Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ | İcra Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | İcra Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959,44 | 11,58 | 11,58 |
ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.085,65 | 11,52 | 11,52 |
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.341,86 | 11,48 | 11,48 |
VUSLAT SABANCI | 300.526.341,86 | 11,48 | 11,48 |
IŞIL DOĞAN | 248.746.420,98 | 9,51 | 9,51 |
AYDIN DOĞAN | 224.270.201,84 | 8,57 | 8,57 |
DİĞER | 938.497.739,37 | 35,86 | 35,86 |
TOPLAM | 2.616.996.091 | 100 | 100 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
Doğan Ailesi | 1.678.363.351,61 | TRY | 64,13 |
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
DOHOL | 933.310.298,94 | 35,66 |
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Hamiline | 1 | TRY | 2.616.996.091 | TRY | 100 | İşlem Görüyor |
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 1.998.623.000 | 1.998.623.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | MOTORLU TAŞIT TİCARETİ | 526.000.000 | 526.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | HAYVANCILIK | 57.500.000 | 57.500.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | TURİZM | 50.198.983,49 | 50.198.983,49 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | YAYINCILIK | 17.550.000 | 17.550.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 12.432.793,63 | 12.432.793,63 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | RADYO YAYIMCILIĞI | 1.880.000 | 1.880.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | FİNANSAL DANIŞMANLIK | 1.200.000 | 1.200.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DHI INVESTMENT BV | HOLDİNG ŞİRKETİ | 477.428.420 | 477.428.420 | EUR | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
M INVESTMENT 1 LLC | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 18.875.958 | 18.875.958 | USD | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG | 500.000.000 | 499.995.450 | TRY | 99,99 | BAĞLI ORTAKLIK |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI | 200.000.000 | 181.998.180 | TRY | 91 | BAĞLI ORTAKLIK |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YATIRIM | 5.300.000.000 | 3.975.000.000 | TRY | 75 | BAĞLI ORTAKLIK |
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK | 200.000.000 | 150.000.000 | TRY | 75 | BAĞLI ORTAKLIK |
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK | 3.465.000 | 2.598.750 | TRY | 75 | BAĞLI ORTAKLIK |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 540.000.000 | 377.999.963,73 | TRY | 70 | BAĞLI ORTAKLIK |
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. | OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ | 85.000.000 | 58.005.482,84 | TRY | 68,24 | BAĞLI ORTAKLIK |
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 128.700.000 | 64.350.000 | TRY | 50 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
GAS PLUS ERBIL LIMITED | ENERJİ | 122.180.000 | 61.090.000 | USD | 50 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | KABLOLU TV | 250.000 | 125.000 | TRY | 50 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 795.600.000 | 265.200.000 | TRY | 33,33 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 710.000.000 | 234.300.000 | TRY | 33 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |