(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR | (232)8781700 | (232)8781254 |
| INFO CENTER-İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI BUL. NO:26/1 İÇ KAPI NO:3 BEYOĞLU/İSTANBUL | (212)2120044 | (0212)2117762 |
| EGE SERAMİK İDARİ OFİS ŞUBE- KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ 513 SK. NO:2 KEMALPAŞA/İZMİR | (232)8781700 | (232)8781254 |
| E-Posta |
|---|
| info@egeseramik.com |
| egeseramik@hs01.kep.tr |
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYSEL HATİPOĞLU | Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO | 28/04/2022 | (212)2120044 | Aysel.Hatipoglu@polatholding.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 211906/702380 |
| MEHMET BAŞTAŞ | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | 27/05/2021 | (232)8781700 | mbastas@egeseramik.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı | 523903 |
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,
b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,
c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,
d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,
f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,
g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,
h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 22/01/1993 | Türkiye Cumhuriyeti | Borsa İstanbul A.Ş. | Ana Pazar |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT POLAT | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 26/04/2019 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat İnşaat San. ve Tic . A.Ş., Ege Seramik Amerika INC.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 2,33 | A | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ENVER SEVER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2022 | İcrada Görevli | Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Evet | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| SİAMAK JALİLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03/11/2022 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | B | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| DİLEK NAM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 07/05/2025 | İcrada Görevli Değil | 2016 - 2021 yılları arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Müşaviri - Avukat | Evet | A | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesinde Üye | |||||
| TOLA BECER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi | Evet | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan | ||
| KUTHAN GÜNAY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye |
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| ENVER SEVER | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Sanayi Grup Başkanı | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| SİAMAK JALİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYSEL HATİPOĞLU | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO | Üst Düzey Yönetici | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin Mali İşler Grup Başkanı-CFO'su ve bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi |
| NURGÜN AY | Genel Müdür | Kimya Mühendisi | Fabrika Müdürü | |
| İSHAK VOLKAN DERİNBAY | Genel Müdür Yardımcısı | Endüstri Mühendisi | Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü | |
| MEHMET BAŞTAŞ | Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı | |
| NEVİN ÇİFTCİOĞLU | Bilgi Teknolojileri Müdürü | Bilgisayar Mühendisi | Bilgi Teknolojileri Müdürü | |
| NEFİSE SEÇİL MUTLU | Dış Ticaret Satış Müdürü | Üst Düzey Yönetici | Dış Ticaret Satış Müdürü | |
| MUSTAFA AKBACI | Satış Müdürü | Maden Mühendisi / Metalurjist | Satış Müdürü | |
| SONER ÇAKILKAYA | İhracat Direktörü | Üst Düzey Yönetici | İhracat Direktörü | |
| MEHMET ÇİNKILIÇ | Fabrika Müdürü | Mühendis | Fabrika Müdürü |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 440.168.417,8 | 61,13 | 61,13 |
| DİĞER | 279.831.582,2 | 38,87 | 38,87 |
| TOPLAM | 720.000.000 | 100 | 100 |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|---|
| ADNAN POLAT | 162.428.854,99 | TRY | 22,56 |
| MURAT POLAT | 163.521.234,88 | TRY | 22,71 |
| SONGÜL SEL | 156.034.411,72 | TRY | 21,67 |
| DİĞER | 238.015.498,41 | TRY | 33,06 |
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 0,01 | TRY | 12 | TRY | 0 | Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | İşlem Görmüyor |
| B | Nama | 0,01 | TRY | 18 | TRY | 0 | Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | İşlem Görmüyor |
| C | Hamiline | 0,01 | TRY | 719.999.970 | TRY | 100 | İşlem Görüyor |
| Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | AR-GE Hizmeti | 5.590.711,97 | 447.256,96 | TRY | 8 | Finansal Yatırım |
