Summary Info | 2021 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2021 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2021 | Decision Date | 24.02.2022 | General Assembly Date | 03.04.2022 | General Assembly Time | 10:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 02.04.2022 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | YENİMAHALLE | Address | CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması |
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi |
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi |
4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması |
7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi |
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması |
11 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi |
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisinin verilmesi |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi |
15 - Dilek ve temenniler |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Bilgilendirme Dökümanı Olağan.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute | Appendix: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants |
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |