Summary Info | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2021 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2021 | Decision Date | 22.04.2022 | General Assembly Date | 14.05.2022 | General Assembly Time | 10:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 13.05.2022 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | YENİMAHALLE | Address | Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi. |
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
5 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması. |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması. |
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması. |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. |
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Genel Kurul'un onayına sunulması. |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi. |
15 - Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması. |
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
17 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 4 | Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 5 | Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute | Appendix: 2 | 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|