Summary Info | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | Yes | Postponed Notification Flag | No | Reason of Correction | 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 08.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2022 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2022 | Decision Date | 18.04.2023 | General Assembly Date | 30.05.2023 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 29.05.2023 | Country | Turkey | City | KOCAELİ | District | GEBZE | Address | İNÖNÜ MAHALLESI, GEBZE PLASTIKÇILER OSB CUMHURIYET CAD. NO:31 MERKEZ KÖYÜ GEBZE-KOCAELI |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması, |
3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması |
4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi, |
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulunun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, |
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar Politikası, Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının Onaylanması |
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, |
14 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | Ticari sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Registry |
Were The Minutes Registered? | Yes | Date of Registry | 08.06.2023 |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Minute | Appendix: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|