Summary Info | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2022 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2022 | Decision Date | 04.07.2023 | General Assembly Date | 04.08.2023 | General Assembly Time | 14:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 03.08.2023 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ATAŞEHİR | Address | Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması |
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
15 - . Dilekler ve kapanış |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Olağan Genel Kurul Gündem ve Davet.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute | Appendix: 2 | ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|
PDF
WORD
EXCEl