Summary Info | Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2023 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2023 | Decision Date | 27.06.2024 | General Assembly Date | 24.07.2024 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.07.2024 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | ÇANKAYA | Address | Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi, |
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi, |
3 - 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Şirket unvanı değişikliğine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması, |
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi, |
11 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması, |
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
14 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülüp karara bağlanması, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması, |
16 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | PATEK 2023 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | unvanesassozlesme.pdf - Article of Association Amendment Text | Appendix: 3 | patekFR31122023cmp.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 4 | patekfaaliyetraporu31122023cmp.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 5 | PATEK TÜM POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. | Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes? | Yes |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | PATEK hazirun 24 07 2024k.pdf - List of Attendants | Appendix: 2 | PATEK tutanak 24 07 2024k.pdf - Minute |
|
|