Summary Info | 09.08.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ertlemesi hk. | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2023 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2023 | Decision Date | 13.07.2024 | General Assembly Date | 09.08.2024 | General Assembly Time | 09:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 08.08.2024 | Country | Turkey | City | UŞAK | District | BANAZ | Address | Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, |
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. |
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
4 - 2023 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması |
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler) |
7 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması, |
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi |
9 - Yönetim Kurulunun 17.01.2024 tarihli kararı ile Şakir Ercan GÜL'ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih Göç'ün seçilmesini Genel Kurulun onayına sunulmasına, |
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, |
11 - Şirketimizin 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler) |
14 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1).pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document | Appendix: 3 | 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 4 | Bağımsız Denetim Raporu.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | No | Nonexecution Reason of General Assembly | TTK madde 420 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca azlığın talebi üzerine Olağan Genel Kurul ertelenmiştir. |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | hazirun_1220281723192481497.pdf - List of Attendants | Appendix: 2 | 09.08.2024 tarihli olağan genel kurul tehir tutanağı(1).pdf - Minute |
|
|
|
Toplantı tehir tutanağı ekte sunulmuştur. |