Summary Info | 2023 Olağan Genel Kurul Çağrısı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2023 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2023 | Decision Date | 03.03.2025 | General Assembly Date | 28.03.2025 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 27.03.2025 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | SİNCAN | Address | Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
2 - 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi |
3 - 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
4 - 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi |
6 - 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması |
8 - Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması |
9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi |
10 - 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
13 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması |
14 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması |
17 - Dilekler ve kapanış |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı_KLYPV.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | 2023 Genel Kurul Davet Metni_KLYPV.pdf - Announcement Document | Appendix: 3 | 2023 Bağımsız Denetim Raporu_KLYPV.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 4 | 2023 Genel Kurul Çağrı Metni_KLYPV.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 5 | Vekaletname_KLYPV.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü saat 11:00'da, Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. 06 Mart 2025 tarihli TTSG'de yayınlanan olan Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni, ayrıca iş bu duyurumuz ekinde de verilmektedir.
|
PDF
WORD
EXCEl