Summary Info | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 11.03.2025 | General Assembly Date | 24.04.2025 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.04.2025 | Country | Turkey | City | ADANA | District | SARIÇAM | Address | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah.Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı. |
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması. |
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı. |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. |
7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve geri alım programının onaylanması. |
8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
9 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi. |
10 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi. |
11 - Denetçinin seçimi. |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi. |
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2024 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2025 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, gündem maddeleri katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | GENEL KURUL TUTANAĞI 2024.pdf - Minute | Appendix: 2 | Hazirun Cetveli 2024.pdf - List of Attendants |
|
|
|
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
PDF
WORD
EXCEl