
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-63599 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği, "Esas sözleşmenin 6.maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: Şirketimizin 03 Haziran 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler https://www.europen.com.tr/ internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.