
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30.06.2025 tarihinde saat 10:00'da CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde toplanılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.