Summary Info | TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 26.02.2026 | General Assembly Date | 24.03.2026 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.03.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | BEYOĞLU | Address | Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - Şirket'in 2025 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, |
3 - Şirket'in 2025 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, . |
4 - 2025 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti, |
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi, |
9 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
14 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Authorized Capital |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
PDF
WORD
EXCEl