Summary Info | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 09.03.2026 | General Assembly Date | 31.03.2026 | General Assembly Time | 10:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 30.03.2026 | Country | Turkey | City | KÜTAHYA | District | KÜTAHYA MERKEZ | Address | Eskişehir Yolu 8. KM KÜTAHYA |
|
|
1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, |
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, |
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
6 - 2025 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
8 - 2025-2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2026 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi, |
16 - Kapanış |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı YKK.pdf - Other Invitation Document |
|
|