

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar. | ||||||||||||||||||||||
6 - Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında verilen izin doğrultusunda önerisinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine TRİK (Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet) verilip verilmediğine ilişkin bilgi sunulması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine İlişkin Denetim Kuruluşu Seçimi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin karar. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2026 tarihi saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.