Summary Info | 2025 Olağan Genel Kurul 24 Mart 2026 tarihinde yapılmıştır. | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 20.02.2026 | General Assembly Date | 24.03.2026 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.03.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | FATİH | Address | Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina Kimlik No: 2665649030 Özel işyeri Fatih / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. |
2 - 2025 yılına Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporlaru'nun okunması. |
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. |
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından teklif edilen 2026 hesap yılını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
14 - Dilek ve görüşler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Alınan kararları içeren 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_Redacted.pdf - Minute | Appendix: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_Redacted.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|