

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, | ||||||||||||||||||||||
16 - 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.