Summary Info | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 02.03.2026 | General Assembly Date | 25.03.2026 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 24.03.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ÜMRANİYE | Address | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
3 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, |
5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti, |
8 - Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
12 - Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
16 - Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, |
17 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
18 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
19 - Dilek, öneriler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Authorized Capital |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | İlan Metni.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 3 | Ek-1 Bağımsızlık Beyanları.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 4 | Ek-1 Özgeçmişler.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 5 | Ek-2 SUWENTEKSTİLTADİL_mühürlü.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 6 | Ek-2 YK Kararı .pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 7 | Ek-3 GK Onayına Sunulacak İç Yönerge.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Şirketimizin 25.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed | Authorized Capital | Accepted |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Tutanağı KAP.pdf - Minute | Appendix: 2 | Hazirun KAP.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|