

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 takvim yılına ilişkin Kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesi uyarınca yapılan atamaların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketimiz hakkında verilen 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile idari para cezası kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Şirket hakkında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Registry | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 05.03.2026 tarihinde yapılan 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.03.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.03.2026 Tarih ve 11548 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.