Summary Info | Genel Kurul Kararının Tescili | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 29.01.2026 | General Assembly Date | 06.03.2026 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 05.03.2026 | Country | Turkey | City | BALIKESİR | District | ERDEK | Address | Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, |
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
6 - 2025 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, |
7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, |
8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Capital Increase/Decrease |
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Toplantı tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed | Capital Increase/Decrease | Accepted |
|
General Assembly Registry |
Were The Minutes Registered? | Yes | Date of Registry | 30.03.2026 |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | BAGFAŞ 6 MART Tutana.PDFk.pdf - Minute | Appendix: 2 | BAGFAS 6 MART GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - List of Attendants | Appendix: 3 | TADİL METNİ 6 MART 2026.pdf - Other Result Document |
|
|
|
|