Summary Info | 2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 06.03.2026 | General Assembly Date | 31.03.2026 | General Assembly Time | 10:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 30.03.2026 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | SİNCAN | Address | ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi |
3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi |
4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi |
5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi |
7 - Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen istifanın kabulü ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yapılan seçimin TTK 363'üncü madde uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması |
8 - Şirket Merkez ve Şube adres değişikliklerinin onaylanması |
9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi |
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması |
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi |
16 - Dilek ve görüşler, kapanış |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results |
31.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. |
| Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes? | Yes |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | 2025 Yılı Genel Kurul Hazirun KAP.pdf - List of Attendants | Appendix: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Minute |
|
|