Summary Info | 10.04.2026 Tarihinde Ertelenen Genel Kurul 2.Çağrısı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 11.04.2026 | General Assembly Date | 08.05.2026 | General Assembly Time | 10:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 07.05.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | BAŞAKŞEHİR | Address | İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No: 1/97 Başakşehir / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi |
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi |
4 - 2025 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi |
5 - 2026 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması |
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
8 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 1.249.000.000 TL ‘sına çıkarılmasına ilişkin 03.02.2026 tarih 2026/01 Sayılı yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2026 yılı için huzur haklarının belirlenmesi |
10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi |
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
13 - (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi |
14 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Dilek ve temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Authorized Capital |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | KAP -Davet METNİ.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | KAP- Spk ek açıklama.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | KAP -Vekalet.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 4 | BAYRAK EBT 2025Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 5 | Bayrak EBT_BDR_31.12.2025 Rapor.pdf - Audit Commitee Report | Appendix: 6 | KAP -Esas Sözleşme Tadil SPK ve Tic.Bakanlığı.pdf - Article of Association Amendment Text | Appendix: 7 | KAP Yönetim Kurulu kararı.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Çağrı Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. |