Summary Info | 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 25.02.2026 | General Assembly Date | 16.04.2026 | General Assembly Time | 10:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 15.04.2026 | Country | Turkey | City | BURSA | District | ORHANGAZİ | Address | FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26 ORHANGAZİ BURSA |
|
|
1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, |
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi, |
6 - 2025 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması, |
9 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, |
10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi |
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - 2024-2025-2026 Yıllarına ait hesap dönemi işlemleri için Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi, |
16 - Şirket yönetim Kurulunun 2026/5 nolu kararı ile oluşturulan yeni bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. |
17 - Dilek ve Temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | İLAN METNİ.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2025.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Genel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır. |
|
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | TUTANAK.pdf - Minute | Appendix: 2 | HAZİRUN.pdf - List of Attendants |
|
|
|
16.04.2026 tarihinde 2025 yılı hesap dönemine Ait genel kurul gerçekleştirilmiştir. |