Summary Info | Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 24.03.2026 | General Assembly Date | 17.04.2026 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 16.04.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ÜSKÜDAR | Address | Altunizade Mh. İnci Çıkmazı No:3 Kat:1 D:7 Altunizade |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi |
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi |
3 - 2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesi |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması |
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve Kar Dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. |
10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi |
11 - 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması |
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi |
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Dilek ve temenniler |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | EGEGY 31 12 2025 Faaliyet_Raporu sn (003) eksiz.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 2 | Egeyapı Avrupa-SPK_31.12.2025.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | EGEGY GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu Kar payı dağıtım politikası güncellendi ve kar dağıtımına karar verildi. 2026 yılı denetçi seçimi yapıldı. |
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | egeyapi 2025 ogk tutanak ve hazirun kap.pdf - Minute |
|
|
|
Kar dağıtım önerisi kabul edilmiştir. |