Summary Info | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucu | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 25.03.2026 | General Assembly Date | 17.04.2026 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 16.04.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | SARIYER | Address | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, |
4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi, |
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması, |
12 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
13 - Şirketimizin 27.11.2025 tarihli ve 46 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi. |
16 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
17 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | 2025 Genel Kurul Toplantısı Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | EMİN ETHEM KUTUCULAR BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 4 | ERDOĞAN YILMAZ BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 5 | Emin Ethem Kutucular Özgeçmiş.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 6 | Erdoğan Yılmaz Özgeçmiş.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 7 | 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Şartlı Sermaye Art. Güncelleme).pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 17.04.2026 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute | Appendix: 2 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|