

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları gelmesi halinde, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8'nci maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârından temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2026 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliğinin 5. Maddesi 5. Bendi kapsamında gerçekleştirilen "Pay Geri Alım Programının" genel kurulun onayına sunulması ve Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, temenni ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2026 Cuma günü saat 10:00‘da Gazi Mah. Gıpta Cad. No:3 Sincan/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.