

| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ‘‘Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, seçim yapılması | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ‘‘Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket'in ‘‘Bağış ve Sponsorluk Politikası''nın onaylanması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
17 - TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususunun görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve Görüşler | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2026 Salı günü, saat 14:00' de, Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No: 38 İncesu/KAYSERİ adresinde yer alan Şirketimizin İncesu Fabrikası'nda gerçekleştirilecektir. Genel Kurul gündemi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.