

| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Decisions Regarding Corporate Actions | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Registry | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Bursa Ticaret SiciliMüdürlüğü tarafından 25.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2026 tarihli 11589 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.