Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarihli toplantısında;

1. Görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini teminen, mevcut komitelere ek olarak şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının kurumsal düzeyde yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına,

2. Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 16004214930 T.C. kimlik numaralı Ahmet Emir AKBEN'in seçilmesine,

3. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığına 18644757068T.C. Kimlik Numaralı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülkü KARAKUŞ'un seçilmesine,

4. Ekte yer alan " Graınturk Holding Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik Politikası"nın kabul edilmesine ve yürürlüğe alınmasına,

5. Ekte yer alan " Graınturk Holding Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları"nın kabul edilmesine ve yürürlüğe alınmasına,

6. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında Şirket stratejilerini destekleyici çalışmalar yapmasına, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasını sağlamasına, ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip ederek Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur

At the meeting of the Board of Directors of our Company held on June 17, 2026, the following resolutions were adopted:

To establish a Sustainability Committee under the Board of Directors, in addition to the existing committees, in order to ensure the effective fulfillment of its duties and responsibilities and to institutionalize the Company's sustainability approach;

To appoint Mr. Ahmet Emir AKBEN, Independent Member of the Board of Directors, as a member of the Sustainability Committee;

To appoint Mr. Murat Ülkü KARAKUŞ, Independent Member of the Board of Directors, as Chairman of the Sustainability Committee;

To approve and put into effect the "Grainturk Holding Investment Partnership Joint Stock Company Sustainability Policy" attached hereto;

To approve and put into effect the "Grainturk Holding Joint Stock Company Sustainability Committee Charter" attached hereto;

To authorize the Sustainability Committee to carry out activities supporting the Company's strategies in environmental, social and governance (ESG) matters, to oversee the implementation of sustainability policies, and to monitor relevant legislation and developments and regularly report to the Board of Directors.

The above resolutions were adopted unanimously by the members present.

Respectfully announced to the public.