Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve yoklama, | ||||||||||||||||||||||
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve söz konusu politikanın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket ilişkili taraf işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere14/08/2026 günü, saat 14:00'da Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No: 11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerinin TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.sohocompany.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, karar vermiştir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.
PDF
WORD
EXCEl