Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üyelik yapılarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1.1- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin; üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına,

1.2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan'ın; üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin atanmasına,

1.3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin; üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan'ın atanmasına,

1.4- Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Çelik'in; üyeliklerine ise bağlı ortaklığımız Kızılbük GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mahmut Sefa Çelik'in, Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Seba Gacemer'in, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Sayın Dursun Yaşar Çamurali'nin, Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Evren Karakaya'nın ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına,

1.5- İklim ve Risk Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Çelik'in; üyeliklerine ise bağlı ortaklığımız Kızılbük GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mahmut Sefa Çelik'in, Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Seba Gacemer'in, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Sayın Dursun Yaşar Çamurali'nin, Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Evren Karakaya'nın, Üretim Grup Başkanı Sayın Mehmet Yavaş'ın, Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Özgün'ün ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına,

2- Yönetim Kurulunun mevcut yapılanması nedeniyle ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3- İşbu karar kapsamında karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasına ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına,

toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi de mevcut olup, Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık veya uyuşmazlık bulunması halinde Türkçe açıklama esas alınacaktır.

Following the assessments made by the Board of Directors of our Company, within the framework of the provisions of Turkish Commercial Code No. 6102, Capital Markets Law No. 6362, the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 of the Capital Markets Board of Türkiye, and other applicable legislation;

1- To determine the composition of the committees operating under the Board of Directors of our Company as follows:

1.1- Corporate Governance Committee: to appoint Independent Board Member Akif Gülle as the Chair of the Corporate Governance Committee, and Independent Board Member Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan and Investor Relations and Sustainability Manager Dr. Ayşegül Berrak Köten as members of the Committee;

1.2- Audit Committee: to appoint Independent Board Member Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan as the Chair of the Audit Committee and Independent Board Member Akif Gülle as a member of the Committee;

1.3- Early Detection of Risk Committee: to appoint Independent Board Member Akif Gülle as the Chair of the Early Detection of Risk Committee and Independent Board Member Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan as a member of the Committee;

1.4- Sustainability Committee: to appoint Vice Chairman of the Board of Directors Ahmet Çelik as the Chair of the Sustainability Committee, and Mahmut Sefa Çelik, Board Member and General Manager of our subsidiary Kızılbük GYO A.Ş.; Seba Gacemer, Board Member and General Manager of Sinpaş GYO A.Ş.; Dursun Yaşar Çamurali, Board Member and Group Head of Financial Affairs; Kenan Evren Karakaya, Deputy Group Head of Financial Affairs; and Dr. Ayşegül Berrak Köten, Investor Relations and Sustainability Manager, as members of the Committee;

1.5- Climate and Risk Committee: to appoint Vice Chairman of the Board of Directors Ahmet Çelik as the Chair of the Climate and Risk Committee, and Mahmut Sefa Çelik, Board Member and General Manager of our subsidiary Kızılbük GYO A.Ş.; Seba Gacemer, Board Member and General Manager of Sinpaş GYO A.Ş.; Dursun Yaşar Çamurali, Board Member and Group Head of Financial Affairs; Kenan Evren Karakaya, Deputy Group Head of Financial Affairs; Mehmet Yavaş, Group Head of Production; Ayşe Özgün, Deputy General Manager of Project Management; and Dr. Ayşegül Berrak Köten, Investor Relations and Sustainability Manager, as members of the Committee;

2- Not to establish separate Nomination and Remuneration Committees due to the current structure of the Board of Directors, and to assign the duties of these committees to the Corporate Governance Committee;

3- To disclose the matters resolved herein to the public through the Public Disclosure Platform (KAP) and to publish them on the Company's corporate website;

it was unanimously resolved by the members of the Board of Directors present at the meeting.

Respectfully submitted for the information of the public.

An English translation of this disclosure is also available. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Turkish and English versions, the Turkish version shall prevail.