Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 25/08/2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, 1. Şirketimiz hissedarlarının 29 Eylül 2026 Salı günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, 2. Şirketimizin 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine, 3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine, 4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.
PDF
WORD
EXCEl