Summary Info | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | Yes | Postponed Notification Flag | No | Reason of Correction | Daha önceki bildirimde,"Kar payı Dağıtım" seçeneğinin şehven işaretlenmemesi nedeniyle düzeltme yapıldı. |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 | Decision Date | 26.08.2026 | General Assembly Date | 24.09.2026 | General Assembly Time | 12:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.09.2026 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | BEYOĞLU | Address | Barnathan Hotel,Şahkulu Mahallesi Tımarcı Sokak No:1, Beyoğlu/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
3 - 2025 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, |
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, |
5 - 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki. |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması, |
8 - 2025 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi , |
9 - 2025 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi, |
11 - 2025 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - 2025 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. |
15 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 24.09.2026 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document |
|
|