

| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2025 yılı hesap dönemine ait mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelerinin tespiti ile yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 02.12.2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00 'de Şirket merkezi Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic. Mer. A Blok No: 1 İç Kapı No: 1976 Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.