Summary Info | 2016 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Bildirimi | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
Type of General Assembly | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2016 | End of The Fiscal Period | 31.12.2016 | Decision Date | 21.03.2017 | General Assembly Date | 17.04.2017 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date | 16.04.2017 | Country | Turkey | City | KOCAELİ | District | DARICA | Address | EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA-KOCAELİ |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, |
5 - 2016 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması, |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2016 GENEL KURUL GÜNDEMİ - DEMİSAŞ.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı _ 2016.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 3 | GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU _ 2016.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 4 | GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2016.pdf - Other Invitation Document |
|
|
PDF
WORD
EXCEl