Summary Info | Genel Kurul Tescil bildirimi | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
Type of General Assembly | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2018 | End of The Fiscal Period | 31.12.2018 | Decision Date | 27.02.2019 | General Assembly Date | 14.04.2019 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date | 13.04.2019 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | YENİMAHALLE | Address | Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi |
2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması |
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi |
4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2018 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi |
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması |
8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi |
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi |
15 - Dilek ve temenniler |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan.pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed |
|
General Assembly Registry |
Were The Minutes Registered? | Yes | Date of Registry | 22.04.2019 |
|
General Assembly Outcome Documents | Appendix: 1 | 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants | Appendix: 2 | 2018 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute |
|
|
|
14.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2019 tarihinde tescil, 26.04.2019 tarih ve 9817 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. |