(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
Yoktur
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Talepte bulunulmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Talepte bulunulmamıştır.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286227
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Sunulmamıştır
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
İlke 1.3.9 kapsamında işlemde bulunulmamıştır
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Yatırım Ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Yatırım Ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Bağış Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273054
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Madde 29
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, pay sahipleri ve bağımsız denetim şirketinden bir temsilci katılmıştır
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Bulunmamaktadır
The percentage of ownership of the largest shareholder
%33,77
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
Yoktur
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK?nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 17.092.424-TL net dönem zararı ve 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarında net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması, SPK mevzuatı çerçevesinde net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunluluğu nedeniyle; SPK 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı, TTK, VUK ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararlarının ve 17.092.424-TL net dönem zararının enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 251.048.985-TL tutarlı Sermaye Düzeltme Farkları hesabından mahsup edilmesi, söz konusu mahsup neticesinde kalan 8.145.522-TL?nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bırakılması, Vergi Usul Kanunu?na göre ise yasal kayıtlarda TTK/519.md. göre 381.193,62-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, 15.482.471,37 kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298214
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
11/06/2024
0
%51,61
%0,00
%51,61
Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları
Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları
Bulunmamaktadır
33
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298214
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
Hakkımızda-Kurumsal Yönetim-Sürekli Bilgi Formları-Duyurular
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Hakkımızda/Ortaklık Yapısı (Payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır)
List of languages for which the website is available
Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
I-Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Komiteler/VII-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu) başlıklarında yer almaktadır
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
I-Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığında yer almaktadır
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
I-Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığında yer almaktadır
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
V-Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede şirket faaliyetleri ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve meydana gelen önemli olaylar başlığında yer almaktadır
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
XXIV-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları, kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası ve benzeri bilgiler başlığında yer almaktadır
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
XXXIV-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi başlığında yer almaktadır
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
XXX-Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler başlığında yer almaktadır
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
Kurumsal Yönetim Komitesi
The contact detail of the company alert mechanism
vkfyo@vkfyo.com.tr
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Bulunmamaktadır
Corporate bodies where employees are actually represented
Bulunmamaktadır
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
İlişkili bir plan bulunmamaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar (Fırsat eşitliği bilgisine Etik Kurallar başlığında yer verilmiş olup, Personel Yönetmeliği kurumsal internet sitesine konulmamıştır)
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
Bulunmamaktadır
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
Bulunmamaktadır
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
11062024 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin ALTINSOY ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref YAROĞLU?nun'un Şirket unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
12
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
XXV-İç kontrol sistemi ile bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu kararı başlığı altında yer almaktadır
Name of the Chairman
Seçkin ALTINSOY
Name of the CEO
Nuriddin Mehmet ÖZKUR
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
Bulunmamaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Belirleme Hedef Politikası
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
Bulunmamaktadır
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
SEÇKİN ALTINSOY
Male
Chairman of the Board
Banker
26/06/2020
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı
Yes
-
-
Dependent Member
İç Kontrolden sorumlu Y.K. Üyesi
ŞEREF YAROĞLU
Male
Deputy Chairman of the Board
Lawyer
31/03/2022
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Baş Hukuk Müşaviri
Yes
-
-
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
CAHİT BAĞCI
Male
Member of the Board
Adviser
23/05/2025
Non-Executive
-
Danışmanlık
Yes
-
-
Dependent Member
ATİLLA ZEYBEK
Male
Member of the Board
Banker
11/06/2024
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Yes
-
-
Independent Member
Considered
No
Denetim Komitesi (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
KADRİYE DİRİM ATABEK
Female
Member of the Board
Banker
30/04/2025
Non-Executive
-
-
Yes
-
-
Independent Member
Considered
No
Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)- Denetim Komitesi (Üye)
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
26
Director average attendance rate at board meetings
%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde Kurul Üyelerine makul bir sürede sunulmasına azami özen gösterilmektedir, süre tanımlanmamıştır
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığı altında yer almaktadır
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/366777
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Atilla ZEYBEK
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Kadriye Dirim ATABEK
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Kadriye Dirim ATABEK
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Şeref YAROĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Hülya BAL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Atilla ZEYBEK
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Şeref YAROĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulun Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulun Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Aday Gösteme Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulun Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Ücret Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
XVIII-Finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
XXVIII-Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
6
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
67%
33%
13
13
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)