KAP

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

SEKFK

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yoktur.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Yoktur.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251919
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261036
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	15.maddede yer almaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimiz bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmaktadır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%37,69

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Kısmen kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.Dağıtılmayan kısım olağanüstü yedeklere aktarılmıştır.Buna ilişkin genel kurul tutanağı KAP'ta yayınlanmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'na ilgili linkden ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130569

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
21/03/2024	0	%48,80	-	%48,80	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	11	1261036	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261036

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://www.sekerleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-bilgileri
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Sayfa 49-58-59
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Sayfa 51-55
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Sayfa 50
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	2024 yılında şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporu/Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler/ Sayfa 16-18
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Faaliyet Raporu / Sayfa 50
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporu / Sayfa 17-46

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar/Bağış Politikası/Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi
The contact detail of the company alert mechanism	Şikayete konu işlemler ilgili menfaat sahibi tarafından Şirket içi platformlar veya Şirket internet sitesi üzerinden doğrudan muhataplarına, İç Kontrol Birimi'ne, Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ve Şirket Üst Yönetimi'ne aktarılabilmekte, yapılan bildirimler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmektedir.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler yer almaktadır.Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, Şirket içi öneri sistemi, Genel Müdüre iletilen talepler ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Politikalar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirket , müşterilerinden Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirket, uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek Birlik üyesi şirketlerle, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Şirket, iç bünyesinde bu amaca yönelik gerekli önlemler alır ve çalışanlar için eğitim programları düzenler.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Hasan Basri Göktan (Yönetim Kurulu Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi Başkanı), Çetin Aydın (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi), Rahime Özlem Baysal (Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi), Osman Göktan (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Nariman Zharkınbayev (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), İbrahim Sili (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi), Gamze Zor (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 12 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 adet rapor sunulmuştur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Sayfa 16
Name of the Chairman	Hasan Basri Göktan
Name of the CEO	Rahime Özlem Baysal
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Ana hissedar Şekerbank T.A.Ş. bünyesinde yapılmaktadır. Bu nedenle KAP duyurusu yapılmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2-%28,6

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HASAN BASRİ GÖKTAN		Male	Chairman of the Board	Banker	29/08/1997	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk.Şeker Faktoring A:Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-				No
ÇETİN AYDIN		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	21/03/2024	Executive	-	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tintech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Rentek Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member			No
OSMAN GÖKTAN		Male	Member of the Board	Banker	29/08/1997	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	Yes	0	-	Dependent Member			No
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Male	Member of the Board	Banker	09/02/2023	Non-Executive	-	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi,Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	0	-	Dependent Member			No
İBRAHİM SİLİ		Male	Member of the Board	Banker	12/11/2021	Non-Executive	-	-	Yes	0	B	Independent Member			No
RAHİME ÖZLEM BAYSAL		Female	Member of the Board	Finance Professional	13/01/2020	Executive	-	Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Rentek Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-		No	-
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN		Female	Member of the Board	Banker	20/03/2025	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,	Yes	-	-	Dependent Member				Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER FARUK TÜRKMEN		Male	Member of the Board	Banker	20/03/2025	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,	Yes	-	-	Independent Member			No
ÖMER FARUK TÜRKMEN		Male	Member of the Board	Banker	10/04/2025	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member			No

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	27
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Sayfa 51-55
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Gamze ZOR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	İbrahim SİLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Gamze ZOR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Osman GÖKTAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Deniz PATAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emine BAKIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İbrahim SİLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nariman ZHARKINBAYEV	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Hasan Basri GÖKTAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Çetin AYDIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Sayfa 53-54 - İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkiler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Sayfa 51 -53 İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkiler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Sayfa 54-55 - İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkiler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Sayfa 55-56 - İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkiler

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu / Sayfa 16-30
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu / Sayfa 17- Sayfa 56

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	50%	25%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	0%	0%	1	1