(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islem olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/201963
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile menfaat sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı katılımı mümkündür.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder
%29
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla 577.122.211 TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise 148.077.351,48 TL net dönem karı oluştuğu görülmüştür. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 54.913.489 TL geçmiş yıl zararı oluştuğu görülmüştür. Yapılacak olası yeni yatırımlar neticesinde doğabilecek nakit ihtiyacı sebebiyle karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, Sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılmasından ve geçmiş yıl zararının mahsup edilmesinden sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262833
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
26/03/2024
0
%61,23
%0,03
%61,20
Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul
Yoktur
Yoktur
257
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri altında Şirket Genel Bilgileri, Finansal Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Genel Kurul ve Sıkça Sorulan Sorular başlıkları altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Son durum itibariyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5' inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur. Ortaklık yapısı Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Şirket Genel Bilgileri başlığı altında yer almaktadır
List of languages for which the website is available
Türkçe ve İngilizce.
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Bölüm IV Yönetim Kurulu
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
2024 Yılı Faaliyetlerinin Özeti, Mevzuata Uyum
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
Hukuki Açıklamalar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar,Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
Denetim Komitesi
The contact detail of the company alert mechanism
-
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented
Yoktur
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Hakkımızda/İnsan Kaynakları
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Şirketimiz iç mevzuatında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Name of the Chairman
Nevzat Burak Seyrek
Name of the CEO
Kubilay Aykol-Genel Müdür
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361901
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Yoktur
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
2 ve %28,57
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
AHMET METE ÇAKMAKCI
Male
Deputy Chairman of the Board
Engineer
16/03/2016
Non-Executive
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter
11.11
B
Dependent Member
ÖZGE BULUT MARAŞLI
Female
Member of the Board
Finance Professional
17/03/2022
Non-Executive
-
Fabu Mühendislik İnşaat Taahhüt Maden Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, May Prodüksiyon Yapım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Blu TV Yönetim Kurulu Üyesi
Yes
-
-
Independent Member
No
Denetim Koitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
CANSEL NURAY AKSOY
Female
Member of the Board
Banker
02/09/2022
Non-Executive
-
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MÜDÜR
Yes
-
-
Dependent Member
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KUBİLAY AYKOL
Male
Member of the Board
Finance Professional
20/07/2023
Executive
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü
Sportive Spor Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
-
-
Dependent Member
NEVZAT BURAK SEYREK
Male
Chairman of the Board
Banker
26/03/2024
Non-Executive
-
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Yes
-
-
Dependent Member
ÖZGÜR İNCEKARA
Male
Member of the Board
Other
26/03/2024
Non-Executive
-
İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
No
-
-
Independent Member
No
Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMAL KÜÇÜKSÖZEN
Male
Member of the Board
Finance Professional
26/03/2024
Non-Executive
-
-
Yes
-
-
Independent Member
No
Denetim Komitesi
ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE
Female
Member of the Board
Banker
24/03/2025
Non-Executive
-
Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri
Yes
-
-
Dependent Member
UMUT YİĞİT
Male
Member of the Board
Banker
Non-Executive
-
Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü
Yes
-
-
Dependent Member
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
5
Director average attendance rate at board meetings
%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Ana sözleşmede detaylı bir açıklama bulunduğu için ayrıca Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Yoktur
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Konu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
2024 Yılı Kurumsal Yönetim İlekelerine ilişkin açıklamalar
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/366254
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Cemal Küçüksözen
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Özge Bulut Maraşlı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Özgür İncekara
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Cansel Nuray Aksoy
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Özge Bulut Maraşlı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Cansel Nuray Aksoy
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Burcu Perişanoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikası yer almamaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Yönetim Kurulu
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
5
5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
67%
33%
4
4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)