KAP

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

DGATE

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	2024 Yılında görüşme talep eden yatırım fonları ve yatırımcılarla 5 tane online toplantı yapılmıştır.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.Özel denetçi atanması için dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288979
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizcesi sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349942
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri altında ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Bağış Politikası" bulunmaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 12
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	"Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. "

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yok
The percentage of ownership of the largest shareholder	%59,24

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri altında ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" bulunmaktadır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
25/06/2024	0	%59,24	%0,00	%59,24	Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır.	Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır.	11.Madde	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, www.datagate.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
List of languages for which the website is available	Türkçe ve bazı bölümleri İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun yönetim kurulu kısmında yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde açıklanmıştır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı İlişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Tazminat Politikası " bulunmaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Halil DUMAN (YK Üyesi)
The contact detail of the company alert mechanism	halil.duman@datagate.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Faaliyet raporunun "İnsan Kaynakları Politikası " bölümünde açıklanmıştır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Faaliyet raporunun "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk " bölümünde ve Şirket'in www.datagate .com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki Devri olmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	2 adet rapor sunulmuştur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
Name of the Chairman	Nevres Erol Bilecik
Name of the CEO	Salih Baş
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	1 kişi olup oranı % 14,29' dir.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
NEVRES EROL BİLECİK		Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	05/04/2001	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0.00000045	-	Dependent Member	-			Yoktur
SALİH BAŞ		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	11/12/2003	Executive	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü	Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0.00000045	-	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Male	Member of the Board	Engineer	05/04/2001	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0.00000045	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALİL DUMAN		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant	11/12/2003	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	-	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAAN BİLECİK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	09/09/2020	Executive	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	-	-	Dependent Member	-			Yoktur
UFUK ESİN		Male	Member of the Board	Engineer	30/05/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186108	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA		Female	Member of the Board	Computer Engineer	25/10/2023	Non-Executive	-	TAB Gıda Yatırımcıları CTO	Yes	-	-	Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	2024 Yılında 9 toplantı gerçekleşmiştir.
Director average attendance rate at board meetings	%97
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı İlişkiler içinde ''kurumsal yönetim'' başlığı altında Esas Sözleşme'nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet raporunun "Yönetim kurulu" bölümünde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ufuk Esin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kübra Erman Karaca	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ufuk Esin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Attila Kayalıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Halil Duman	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Dilek İlbasan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ufuk Esin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Salih Baş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Attila Kayalıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun "Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler" bölümünde açıklanmıştır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	50%	25%	2	2
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	67%	33%	6	6