(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
DGATE
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | 2024 Yılında görüşme talep eden yatırım fonları ve yatırımcılarla 5 tane online toplantı yapılmıştır. |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.Özel denetçi atanması için dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır. | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288979 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizcesi sunulmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349942 | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri altında ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Bağış Politikası" bulunmaktadır. | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Madde 12 | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | "Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. " |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Hayır (No) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | Yok | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %59,24 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | Bulunmamaktadır. |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri altında ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" bulunmaktadır. | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615 | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 0 | %59,24 | %0,00 | %59,24 | Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır. | Şirket İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında Genel Kurul kısmında yer almaktadır. | 11.Madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301615 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, www.datagate.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe ve bazı bölümleri İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun yönetim kurulu kısmında yer almaktadır. | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır. | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" bölümünde yer almaktadır. | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | İnsan Kaynakları Politikası, Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde açıklanmıştır. | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı İlişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "Tazminat Politikası " bulunmaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | Yoktur. | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Halil DUMAN (YK Üyesi) | |
| The contact detail of the company alert mechanism | halil.duman@datagate.com.tr |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Yoktur. | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | Yoktur. |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Yoktur. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Faaliyet raporunun "İnsan Kaynakları Politikası " bölümünde açıklanmıştır. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Yoktur. |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Faaliyet raporunun "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk " bölümünde ve Şirket'in www.datagate .com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır. | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | Bulunmamaktadır. | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Yetki Devri olmamıştır. | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | 2 adet rapor sunulmuştur. | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır. | |
| Name of the Chairman | Nevres Erol Bilecik | |
| Name of the CEO | Salih Baş | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | Aynı kişi değildir. | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | Bulunmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Yoktur. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 1 kişi olup oranı % 14,29' dir. |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVRES EROL BİLECİK | Male | Chairman of the Board | Computer Engineer | 05/04/2001 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0.00000045 | - | Dependent Member | - | Yoktur | |||
| SALİH BAŞ | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 11/12/2003 | Executive | Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü | Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | 0.00000045 | - | Dependent Member | - | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||
| ATTİLA KAYALIOĞLU | Male | Member of the Board | Engineer | 05/04/2001 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | 0.00000045 | - | Dependent Member | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||
| HALİL DUMAN | Male | Member of the Board | Certified Public Accountant | 11/12/2003 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | - | - | Dependent Member | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
| KAAN BİLECİK | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 09/09/2020 | Executive | Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | - | - | Dependent Member | - | Yoktur | |||
| UFUK ESİN | Male | Member of the Board | Engineer | 30/05/2023 | Non-Executive | - | - | Yes | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186108 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | |
| KÜBRA ERMAN KARACA | Female | Member of the Board | Computer Engineer | 25/10/2023 | Non-Executive | - | TAB Gıda Yatırımcıları CTO | Yes | - | - | Independent Member | - | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 2024 Yılında 9 toplantı gerçekleşmiştir. | |
| Director average attendance rate at board meetings | %97 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Hayır (No) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı İlişkiler içinde ''kurumsal yönetim'' başlığı altında Esas Sözleşme'nin 9. Maddesinde belirtilmiştir. | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | - |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | Faaliyet raporunun "Yönetim kurulu" bölümünde yer almaktadır. | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.datagate.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ufuk Esin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kübra Erman Karaca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ufuk Esin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Attila Kayalıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Halil Duman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Dilek İlbasan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ufuk Esin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Salih Baş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Attila Kayalıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır. |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Faaliyet raporunun "Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler" bölümünde açıklanmıştır. | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı ilişkileri altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır. | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir. |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 50% | 25% | 2 | 2 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 67% | 33% | 6 | 6 |
