All Categories
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VESBE
company logo
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the yearYıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle telefonla, video konferans yoluyla veya yüz yüze olmak üzere toplam 40 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen 1 yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' MeetingYoktur.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281318
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same timeEvet, sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.92024 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Yıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291711
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the companyKurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approvedhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292314
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' MeetingYoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if anyMenfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamakla birlikte, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rightsHayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder%77,33
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the associationHayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.Yoktur.
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy Hisse ve Tahvil Bilgileri / Kâr Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.-
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends-
General Assembly Meetings
General Meeting DateThe number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' MeetingShareholder participation rate to the General Shareholders' MeetingPercentage of shares directly present at the GSMPercentage of shares represented by proxySpecify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or againstSpecify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to themThe number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactionsThe number of declarations by insiders received by the board of directorsThe link to the related PDP general shareholder meeting notification
29/05/2024 - %81,61 %0,00 %81,61 Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları Yoktur. - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292314
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Şirketin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde "Hakkımızda, Haberler & Basın Odası, Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler, Hisse Bilgileri ve Sıkça Sorulan Sorular" bölümleri altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is availableTürkçe ve İngilizce
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board membersYönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structureFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetingsFaaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporationFaaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereofFaaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interestFaaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental resultsFaaliyet raporunun Çalışanlar ve Toplumsal Destek Bölümleri'nde yer almaktadır.
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policyKurumsal Yönetim / Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights43
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)Zorlu Holding AŞ Etik Kurulu adına Zorlu Holding İç Denetim ve Etik Direktörü (Senem Dal - senem.dal@zorlu.com)
The contact detail of the company alert mechanismEtik İlkeler Bildirim Hatları: etik@vestel.com.tr; etik@zorlu.com 0 212 456 23 23 / 0 850 226 23 23
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodiesÇalışanlardan gelecek şikayet, dilek ve isteklerin değerlendirilmesi, çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile verimliliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş olan ve tüm çalışanları kapsayan Şikayet/Dilek/İstek Değerlendirme Sistemi sadece şirket çalışanlarına açık olan kurumsal portal kiosk mobil uygulaması üzerinde yer almaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Mutlu Çalışan Komitesi, Yemek Memnuniyet ve Menü Seçimi Komitesi, Disiplin Kurulu ve Yıllık İzin Kurulu. 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olarak toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup çalışanların temsil edilirliği artmıştır.
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions Şirketin kilit yönetici pozisyonlarına (GMY ve üzeri) yönelik halefiyet planı Zorlu Grubu Üst Yönetim Yetenek Yönetimi uygulamaları kapsamında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı koordinasyonunda, Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiyeleri alınarak Yönetim Kurulu görüş ve onayı doğrultusunda uygulanmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren Vestel Şirketler Grubu İşe Alım ve Yerleştirme Yönetmeliği Şirket kurumsal portalı üzerinde yer almaktadır. Yönetmelik, Vestel Şirketler Grubu?nun vizyon, misyon, iş yetkinlikleri ve iş değerlerine uygun kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirilerek istihdam edilmesi ve Grup şirketlerinin insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki genel kuralları belirlemektedir. İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim / Politikalar Bölümü'nde yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programmePay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.İnsan Kaynaklar Politikası: Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası Bölümü'nde yer almaktadır. Tüm yönetmeliklerde özellikle belirtilmiştir: "Uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmez."
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures5
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethicsKurumsal Yönetim / Etik İlkeler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik Bölümü'nde "Çevresel Sürdürülebilirlik", "Sosyal Sürdürülebilirlik" ve "Kurumsal Sürdürülebilirlik" başlıkları altında yer almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü'nde Etik İlkeler başlığı altında yer alan Zorlu Holding Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conductedMayıs 2024
Whether the board evaluation was externally facilitatedHayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSMEvet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such dutiesYönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ayşegül İldeniz 30.05.2024 tarihli ve 2024/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 1 yıllığına Ahmet Nazif Zorlu ve Olgun Zorlu müştereken veya Ahmet Nazif Zorlu ve Olgun Zorlu'dan herhangi birisi ile Bekir Cem Köksal ve Alp Dayı?dan herhangi birisi müştereken Şirketi her konuda herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board1
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controlsFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde sunulmuştur.
Name of the ChairmanAhmet Nazif Zorlu
Name of the CEOErgün Güler
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined rolesFarklı kişilerdir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capitalhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1310407 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directorsYoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of DirectorsSayı: 1 Oran: %14
Board Members
Name-SurnameReal Person Acting on Behalf of Legal Person MemberGenderTitleProfessionThe First Election Date To BoardWhether Executive Director or NotPositions Held in the Company in the Last 5 YearsCurrent Positions Held Outside the CompanyWhether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or notShare in Capital (%)The Share Group that the Board Member RepresentingIndependent Board Member or notLink To PDP Notification That Includes The Independency DeclarationWhether the Independent Director Considered By The Nomination CommitteeWhether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or NotCommittees Charged and Task
AHMET NAZİF ZORLU Male Chairman of the Board Businessman / Businesswoman 13/11/1997 Non-Executive Chairman of the Board Chairperson of the Board at Zorlu Group Companies - - Dependent Member
OLGUN ZORLU Male Member of the Board Businessman / Businesswoman 13/11/1997 Non-Executive Board Member Vice Chairperson and Board Member at Zorlu Group Companies - - Dependent Member
BEKİR CEM KÖKSAL Male Member of the Board Engineer 18/03/2005 Non-Executive Executive Committee Member, Board Member Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çeşitli Zorlu Grubu İştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Yes - - Dependent Member Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi/Üye ,Sürdürülebilirlik Komitesi/Üye
MÜMİN CENGİZ ULTAV Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 29/05/2024 Non-Executive - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi - - Dependent Member
ADNAN YILDIRIM Male Deputy Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 29/05/2024 Non-Executive - CO-founder of Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ,Board Member at Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ,Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ and Agrilink Tarım Ürünleri Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yes - - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1441232 Considered No Denetim Komitesi/Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye
EMİN ATAÇ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 29/05/2024 Non-Executive - CEO of Farplas Otomotiv - - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1441232 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan ,Sürdürülebilirlik Komitesi/Başkan, Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi /Başkan
AYŞE BOTAN BERKER Female Member of the Board Managing Director / Chief Executive 22/05/2025 Non-Executive - Odea Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Başkanı, Ulusal Faktoring Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi başkanı,Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ,Global İlişkiler Forumu Üyesi Yes - - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1441232 Considered No Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üye
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting periodYönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda yapılmış olup, mazereti olan üyeler için uzaktan katılım imkanı da sağlanmıştır. 2024 yılında toplam 12 toplantı gerçekleşmiştir.
Director average attendance rate at board meetings%90
Whether the board uses an electronic portal to support its work or notHayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter1 hafta önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterİnternet sitesinin Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer alan Esas Sözleşme'nin 10. maddesinde belirtilmiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsYoktur.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220055 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348292 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348298
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board CommitteesName Of Committees Defined As "Other" In The First ColumnName-Surname of Committee MembersWhether Committee Chair Or NotWhether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Emin Ataç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Adnan Yıldırım Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Bensu Güde Öncü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Adnan Yıldırım Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ayşe Botan Berker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ayşe Botan Berker Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Adnan Yıldırım Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi Emin Ataç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi Bekir Cem Köksal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Emin Ataç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Bekir Cem Köksal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)Faaliyet raporunun CEO Mesajı ve 2024 Yılı Değerlendirmesi Bölümleri'nde yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde verilmektedir.
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board CommitteesName Of Committees Defined As "Other" In The First ColumnThe Percentage Of Non-executive DirectorsThe Percentage Of Independent Directors In The CommitteeThe Number Of Meetings Held In PersonThe Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee) - 100% 100% 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - 67% 67% 5 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - 100% 100% 6 6
Diğer (Other) Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi 67% 67% 4 2
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi 50% 50% 4 3