(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
Yoktur
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Yoktur
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Yoktur
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324085
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332877
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Genel Kurul Toplantıları / Madde 20 ve 21
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahipleri, çalışanlar, denetçiler, hukukçular.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Namık Kemal Gökalp %1,00
The percentage of ownership of the largest shareholder
%15,50
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
-
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 1 Ocak 2023 ? 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.521.307 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 4.422.965,32 net dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 12.521.307 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2023yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 4.422.965,32 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu açıklandı. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, 12.521.307 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 4.422.965,32 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332885
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
11/09/2024
0
%15,50
%0,00
%15,50
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul
Yatırımcı İlişkileri / / Genel Kurulda Sorulan Sorular
14
25
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324085
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Şirket Genel Bilgileri, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Duyurular, Genel Kurul, Kurumsal Yönetim, Sıkça Sorulan Sorular
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Yatırımcı İlişkileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available
Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5?i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented
Yoktur.
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Yoktur
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
Yoktur
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Yoktur
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
10.02.2025
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Şirket 11.09.2024 tarihli Genel kurul kararı ve Yönetim Kurulu 11.09.2024 tarih ve 466 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak; 28.07.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Namık Kemal GÖKALP'in ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Boğaç GÖNCÜ'nün seçilmelerine, Ersoy KİRAZ?ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sarper Volkan ÖZTEN'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve Hüseyin KARSLIOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev ifa etmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu?nun 04.11.2024 tarih, 472 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Bu karar doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerinden Namık Kemal GÖKALP ile birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinden Boğaç GÖNCÜ?nün müştereken Şirket unvan veya kaşesi altına atacakları imza ile Şirket'i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam etmektedirler
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
Yoktur. Mevcut şirket yapılanması gereği ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Name of the Chairman
Namık Kemal Gökalp
Name of the CEO
Boğaç Göncü
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
0, 0/5
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
NAMIK KEMAL GÖKALP
Male
Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
07/09/2023
Executive
-
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yes
14.52
A ve B
Dependent Member
Not Considered
No
BOĞAÇ GÖNCÜ
Male
Vice Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
15/05/2020
Executive
-
Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. YK Başkanı
Yes
-
-
Dependent Member
Not Considered
No
ERSOY KİRAZ
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
15/05/2020
Executive
-
Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Cravers Gıda A.Ş. YK Üyesi
Yes
-
-
Dependent Member
Not Considered
No
SARPER VOLKAN ÖZTEN
Male
Member of the Board
Businessman / Businesswoman
07/09/2023
Non-Executive
-
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetici
Yes
-
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193454
Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yo?netim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
HÜSEYİN KARSLIOĞLU
Male
Member of the Board
Businessman / Businesswoman
11/12/2023
Non-Executive
-
Sistem Global Danışmanlık A.Ş. YK Başkanı, SG Girişim Yönetim ve Global Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Kalfa Dijital Servisler ve Danışmanlık A.Ş. YK Başkanı, SGLOBE Girişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Legalmatic Dijital Teknolojiler A.Ş. YK Başkanı, Sistem Global Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi A.Ş. YK Başkan Vekili, T Gate Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. YK Başkan Vekili, Sistem Global Akademi Eğitim Araştırma Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. YK Üyesi
Yes
-
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225055
Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
31
Director average attendance rate at board meetings
%92
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Asgari 2 gün önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Konu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817791
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Sarper Volkan Özten
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Hüseyin Karslıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Sarper Volkan Özten
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Hüseyin Karslıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Sarper Volkan Özten
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Hüseyin Karslıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Süleyman Arpaslan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
5.3. Yönetim Kurulu?nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
100%
100%
6
6
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
5
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)