KAP

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

BRKSN

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yoktur

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
08/10/2024	0	%33,18	%30,68	%2,50	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri	https://www.berkosan.com/tr/genel-kurul-belgeleri	yoktur	10	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1345625

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.berkosan.com) Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri bölümünde yer almaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288933 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328258
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arzeden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348893
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 14.maddesinde düzenlenmektedir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.Genel Kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır ve fiziki olarak toplantıya katılmak isteyen yatırımcılar yer almıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Memet Aldıkaçtı %8,13 ; Enis Aldıkaçtı %3,75 ; Meltem Vanlı %0,38 ; Hadiye Aldıkaçtı %0,33 ; Merve Aldıkaçtı %0,33
The percentage of ownership of the largest shareholder	%17,05

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık Hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Yönetim Kurulumuz kar dağıtımının yapılmasına ilişkin tekliifin 14.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısına sunulmuş olup kar dağıtımı yapılması yönünde karar verilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288936 Kar dağıtımı yapılmıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
08/10/2024	0	%33,18	%30,68	%2,50	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri	https://www.berkosan.com/tr/genel-kurul-belgeleri	yoktur	10	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1345625

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Faaliyet Raporu / 1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları bölümünde ve Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlık beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Üyeleri Faaliyet Esasları, Yıl içinde yapılan toplantı sayısı 22'dir.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporu / 1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporu / 1.f-) Personel Sayısı başlığı altında yer verilmektedir.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yoktur
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Bulunmamaktadır
The contact detail of the company alert mechanism	Bulunmamaktadır

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur
Corporate bodies where employees are actually represented	Çalışan Temsilcileri

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Bulunmamaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Etik Kurallar
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	İnsan Kaynakları
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu, özel denetim çerçevesinde yapılmaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik Kurallar uygulama esaslarında yer almaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	emet Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör / Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür / Meltem Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar) / Murat Karataş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) / Ecem Esen Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeler Tebliği hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmektedir.
Name of the Chairman	Memet Aldıkaçtı
Name of the CEO	Enis Aldıkaçtı
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299355
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak icrada görevli yönetim kurulu üyeleri bankacılık işlemlerine ilişkin yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsamında sigortalıdır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 Üye - %40

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEMET ALDIKAÇTI		Male	Chairman of the Board	Agricultural Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	-		17.05	A ve B	Dependent Member
ENİS ALDIKAÇTI		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-		13.6	A ve B	Dependent Member
MELTEM VANLI		Female	Member of the Board	Architect		Executive	Satış-Pazarlama Koordinatörü	-		-	-	Dependent Member
MURAT KARATAŞ		Male	Member of the Board	Banker	20/09/2022	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
ECEM ESEN		Female	Member of the Board	Lawyer	14/06/2024	Non-Executive	-	-	No	-	-	Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi , Riskin erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	22
Director average attendance rate at board meetings	%80
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlıkta sunulmaktadır.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 15'nci maddesinde açıklanmıştır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040384

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Murat Karataş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ecem Esen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murat Karataş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ecem Esen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Suzan Baykal	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Murat Karataş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ecem Esen	-	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı?nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	66.66%	1	1